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國際貿易陷阱、詐騙與對策高級實戰訓練

授課講師: 類別:國際貿易
學習費用:¥0.00 課時:1天
公開課查詢:
培訓對象:
課程信息:

課程背景】

     企業進入國際市場已是不可阻擋的潮流.然而,由于我國許多企業不熟悉國際貿易規則,加之受國內貿易思維慣性的影響,在初步進入國際市場時常常對風險預計不足,防范不夠,從而"吃虧"不少.那么初步進入國際市場的企業應如何防范風險呢? 在國際貿易業務中,由于受不可知因素的影響,與外方發生貿易糾紛是不可避免的。國際買方可能采用以下手段損害企業利益:
 
1、利用國際貿易漏洞進行欺詐行為,從而侵吞中國廠商的貨款;
 
2、因自身財務問題而拖欠貨款,甚至破產倒閉從而不償還其債務;
 
3、因市場問題,以各種理由中止與中國廠商的合同、并拒收貨物,或采用拒付貨款、要求降價等手段讓中國廠商蒙受損失;
 
4、發生國際貿易糾紛時,中外雙方解決爭議因人力、物力的消耗造成的成本較高問題。本次培訓將全面為您剖析國際貿易各個環節和各種單證業務所影含或可能出現的陷阱,認清陷阱特征、設陷詐騙的常用手法,通過大量案例的分析,把握防止和消除業務陷阱和單證詐騙的方法和技巧,從而提高國際貿易的運作效率,減少損失。
 
【課程內容】  
 
第一章 國際貿易業務流程看陷阱
 
一、國際貿易業務一般流程
1、堅持基本流程關住詐騙大門
l堅持標準的業務流程:磋商——合同簽定——合同履行
l嚴格國際結算流程(信用證)
2、國際貿易業務基本特征是孳生詐騙的源泉
l象征性交貨——先貨后單
l單、貨分離——商業信用與銀行信用轉移
l多方交接——商、銀、運、險、檢、代
l多國異地——跨文化與法律差異
 
二、國際貿易常見詐騙與陷阱
1、陷阱一:國外買家要求賒貨
2、陷阱二:買家隱瞞申請破產保護的事實
3、陷阱三:企業需小心有部分買家會在簽訂合同后,更改信用證的條款,比如貨物數量、差額、質量等
4、陷阱四:買家在沒有正本提單的情況下把貨物提走
5、其他陷阱綜述
 
三、國際客戶的層次看陷阱
1、海外采購商與采購代理中的陷阱
2、海外經銷與代理中的陷阱
3、進口商層次與陷阱種類分析與防范
 
第二章   跟單信用證詐騙的常見方式、特征與對策
 
一、假冒或伙印鑒(簽字)詐騙 的特征:
1、信用證不經通知,而直達受益人手中,且信封無寄件人詳細地址,郵戳模糊;
2、所用信用證格式為陳舊或過時格式;
3、信用證簽字筆劃不流暢,或采用印刷體簽名;
4、信用證條款自相矛盾,或違背常規;
5、信用證要求貨物空運,或提單做成申請人(進口商)為受貨人。
 
二、盜用或借用他行密押(密碼)詐騙的特征:
1、來證無押,而聲稱由第三家銀行來電證實;
2、來證裝、效期較短,以逼使受益人倉促發貨;
3、來證規定裝船后由受益人寄交一份正本提單給申請人;
4、開立遠期付款信用證,并許以優厚利率;
5、證中申請人與受貨人分別在不同的國家或地區。
 
三、“軟條款”/“陷阱條款”詐騙 
1、信用證軟條款的特點和目的
2、常見的信用證軟條款的識別和防范
3、信用證軟條款實戰舉例
4、陷阱條款的特征和企業的防范措施
 
四、偽造信用證修改書詐騙的特征:
1、原證雖是真實、合法的,但含有某些制約受益人權利的條款,亟待修改;
2、修改書以電報或電傳廣度方式發出,且盜用他行密押或借用原證密碼;
3、修改書不通過載證開出,而直接發給通知 行或受益人;
4、證內規定裝運后郵寄一份正本提單給申請人;
5、來證裝、效期較短,以迫使受益人倉促發貨。
 
五、假客檢證書詐騙的特征:
1、來證含有檢驗證書由申請人代表簽署的"軟條款"。 
2、來證規定申請人代表簽名必須與開證行留底印鑒式樣相符;
3、來證要求一份正本提單交給申請人代表;
4、申請人將大額支票給受益人作抵押或擔保;
5、申請人通過指定代表操縱整個交易過程。
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